Льдогенераторы scotsman. Планетарный миксер и льдогенераторы.

Основные пути и методы противодействия отмыванию "грязных" денег в разных странах.

Польша

Польша стала первой посткоммунистической страной, которая дополнила свое законодательство статье об отмывании денег, соответствующей требованиям, предъявляемым Советом Европы и других международных организаций. Польские законодатели использовали опыт своих американских, британских, немецких и швейцарских коллег и успешно применили его в разработке Уголовного кодекса. В пункте 1 статьи 299 Закона "О защите хозяйственного сектора", принятого 12 октября 1994 года, основной состав преступления "отмывание денег" дано в такой формулировке: "Кто платежные средства, шине бумаги или другие валютные ценности, имущественные права, движимое или недвижимое имущество , которое получается от доходов, связанных с преступлениями, совершенными третьими лицами, особенно с производством и торговлей одурманювальнимы или психотропными веществами, с контрабандой, подделкой денег или ценных бумаг, с разбоем или с осуществлением иного имущественного преступления в крупном размере, с вымогательством выкупа или с торговлей оружием, снаряжением или взрывчатыми веществами, принимает, передает или вывозит за границу, помогает в изменении собственности или начинает иные действия, которые могут помешать или значительно затруднить установление их преступного происхождения, их выявление и изъятие, то подвергнется лишению свободы от трех месяцев до пяти лет ".

Содержание статьи состоит из пяти параграфов. Второй, третий и четвертый пункты включают отдельные формулировки состава такого преступления, совершенного работниками банков. Во втором параграфе говорится о недобросовестном исполнении ими служебных обязанностей, связанных с нарушением внутришньовидомчих распоряжений, направленных на предотвращение и прекращение процедуры отмывания денег. В третьем говорится о неуведомление органов финансового контроля о подозрительных финансовых сделках и трансакции. Санкция за такое правонарушение предусматривает лишение свободы сроком до 3-х лет. Четвертый параграф грозит наказанием банковскому служащему (руководителю), который отвечает за назначение специально выделенного сотрудника, ответственного за сбор информации о подозрительных сделках, о которых идет речь в пункте 3. За такое правонарушение предусмотрен столь же суровый мера наказания, что и в предыдущем пункте статьи. В пятом параграфе сформулирован состав преступления организованной отмывания денег, а также отмывание доходов в крупных размерах. Для обвиняемых в таких видах преступления предусмотрено тюремное заключение сроком до десяти лет.

В польском законодательстве не только четко, подробно и всесторонне изложены состав наиболее распространенных и опасных видов преступления "отмывание денег", но и предусмотрен механизм взаимодействия органов охраны правопорядка и кредитно-финансовых учреждений в борьбе с этим злом.

Другие статьи по теме:

Введите ваше имя:

Комментарий:

Защита от спама - введите символы с картинки (регистр имеет значение):

	Тепловое оборудование для Фаст фуда Компания РЕСТОБАР.